BoG блокирует счета

We inform you that based on the bank's decision and internal policy, your account will be closed in 2 working days.
Иногда 2, иногда 5 дней.

Кто виноват и что делать?

1. Вывести деньги. Вероятно работают любые методы перевода. Свифт, банкоматы и тд. После указанного срока - хз.
2. Почему забанили?
   Опросник тут << если вас забанили прошу предоставьте информацию, вы можете другим.
   Результаты можно посмотреть здесь, на текущий момент это 80+ результатов.
   Навскидку суммарное количество банов превышает 500.
   Конкретных причин нет. В выборке есть и украинцы, и грузины.
3. Какая причина? Что говорят?
   Политика банка. Других объяснений нет и не будет. Левшиц запросил данные у банка, может что-то сообщит.
4. Можно что-то сделать?
   Нет, решение окончательное. Нет данных о разбанах.
   У некоторых запрашивают информацию о всех транзакциях за 3 месяца. В таком случае нужно их предоставить и всё будет ок. Но это не для тех кто получил злосчастное смс.
5. И что теперь?
   Открывать в ТБС или Кредо.

Апдейт 23 вечер

От Левшица

"Что удалось выяснить: по информации из моих источников банк проводит регулярные тщательные проверки. Блокировка счётов касается граждан многих стран.
❗️Основные причины следующие:

• использование счета для операций с криптовалютами
• использование счета, как транзитного
• подозрительная активность и переводы, вызывающие сомнение
  ℹ️ Всем, кто столкнулся с блокировкой и уверен, что не подпадает под эти три пункта, следует обратиться в отделение "Bank of Georgia" или по следующим контактам:
  📞  +995 (32) 2444444
  📨 [email protected]
  💻 Через оператора на сайте банка (https://bankofgeorgia.ge/en/retail)"